证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-041

(资料图片)

北京星昊医药股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月6日上午10点。

2、网络投票起止时间：2023年7月5日15:00—2023年7月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（上海）事务所的律师。

（七）会议地点

北京市大兴区仲景西路1号院会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》

具体内容详见公司于 2023年 6月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议《关于回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于 2023年 6月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2023年 6月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

（四）审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2023年 6月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本项议案包含两项子议案：《选举武桂辰为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；《选举傅强为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于 2023年 6月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二、议案四；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案五；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年7月6日上午9:00至上午9:30。

（三）登记地点：北京市大兴区仲景西路1号院会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：北京经济技术开发区中和街 18号；邮政编码： 100176；电话：010-67881088；传真：010-67888288；联系人：温茜。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司董事会

2023年 6月 20日